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证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-085 志邦家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)四届董事会第十三次会议于 2022年 12 月 7 日下午 13:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101会议室召开,会议通知于 2022 年 12 月 1 日发出。会议应参与投票董事 9 人,实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于变更营业范围及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更营业范围及修订<公司章程>的公告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。 三、备查文件 志邦家居股份有限公司四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会Copyright ? 2015-2023 华夏旅游网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com